厦***管字[2013]001号

关于公司会议制度的规定

一  目的

第一条           为方便公司信息沟通，同时提高公司召开会议的效率，在此特针对公司级会议的通知程序、公司会议场所的使用与管理办法作出规定。

二  会议召集与通知

第二条           本规定中的会议特指公司级会议。公司级会议指的是公司每周由各部门主管参与的例会、由公司总经理或职能管理部门召集的有部分／全部部门主管或公司职员参与的非例行性会议。

第三条           本规定只对公司级会议的召集程序作出规定。下属部门级会议的召集程序由各部门自行决定。

第四条           例会的召集与通知。公司例会在固定时间、地点召开。由行政部拟会议通知，总经理签发，行政部负责通知各参会人，被通知人应签字确认。

第五条           非例行性会议的召集与通知。由非例行性会议的召集人拟会议计划，于公司总经理批准签发后通知各参会人，各参会人应签字确认。

三  公司会议场所的使用与管理

第六条           公司会议场所包括六楼会议室及六楼报告厅。

第七条           公司会议场所由行政部统一管理，为公司会议提供服务，根据会议需要作好与会相关准备工作。

第八条           下属运营实体因工作需要使用公司会议场所，请提前通知公司行政部，并办理相关登记使用手续。下属运营实体内部的小型会议场所，由其自行管理。

第九条           下属运营实体使用公司会议场所时，须爱护会议室的设施，保持会议室整洁，并由其自行负责准备、调试会议设施，会议后关闭设施，清理现场，锁好会议场所，将钥匙归还公司行政部。

第十条           公司会议场所只限于公司内部使用，外单位借用会议场所须经公司总经理批准，并到行政部办理借用手续。

第十一条        公司会议场所是公司举行会议、接待客户的地方，平时关闭。 

四  附则

第十二条        本规定由公司行政部负责解释。

第十三条        本规定自颁布之日正式实施。

                                    厦门***股份有限公司

                                            2013年11月6日

附表1：

附表2：